كشفت وثائق رسمية عن إدراج البنك المركزي بالعاصمة عدن لقائمة جديدة من الشركات والكيانات التابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية ضمن قوائم الإرهاب.

واصدر وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك ، تعميماً جديداً الى البنوك التجارية وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بإدراج محافظ ومنصات مالية الكترونية في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية.

وأشار تعميم الوكيل الى قرار النائب العام رقم (۲۰) لعام ٢٠٢٦م والمؤرخ في ٢٠٢٦/١٠/٢٧م، بشأن إدراج أسماء محافظ ومنصات مالية إلكترونية في قوائم الإرهاب والعقوبات الوطنية وحجز وتجميد أموالهم واستناداً إلى أحكام القوانين النافذة.

مشدداً على كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية القيام ، بإدراج أسماء الكيانات المالية الالكترونية المذكورة في قرار النائب العام وحجز وتجميد كافة الحسابات البنكية والأموال والأصول التابعة لهم، وحظر أي تعاملات مالية او تجارية معهم.

كما يتضمن التعميم ، الرصد الفوري للأرصدة والحسابات البنكية والاموال والأصول التابعة للكيانات الواردة أسماؤهم في قرار النائب العام ، وحصر كافة البيانات المتعلقة بهم ورفعها بشكل مباشر الى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.

وشدد وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك في تعميمه ، على البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية بموافاة البنك المركزي بما يفيد تنفيذ القرار خلال يومي عمل من تاريخ صدور هذا التعميم.

منوهاً الى أن هذا التعميم يعتبر نافذاً من تاريخ صدوره، ويظل سارياً وواجب التنفيذ إلى حين صدور تعليمات أو توجهات أخرى من البنك المركزي اليمني أو من الجهات القضائية المختصة.

وأصدر النائب العام ، امس الثلاثاء قراراً جديداً ، تضمن ادراج عدد من المحافظ والمنصات المالية الالكترونية والكيانات المالكة والمشغلة لها في قائمة الإرهاب.

• شركة وي نت WeNet Company 

اسم الشركة / الجهة المالكة : تابعة للمليشيات الحوثية

• خدمة واصل بين المحافظ Wasil Inter- Wallet Service

اسم الشركة / الجهة المالكة : تابعة للمليشيات الحوثية

• محفظة يمن ولت Yemen Wallet

اسم الشركة / الجهة المالكة : الهيئة العام للبريد والتوفير البريدي (صنعاء)

• محفظة ام بي (المتكاملة) mPay Wallet (Almutakamila)

اسم الشركة / الجهة المالكة : الشركة اليمنية المتكاملة للخدمات الالكترونية (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - صنعاء )

• محفظة ايزي والت  Easy Wallet

اسم الشركة / الجهة المالكة : شركة ثروات للخدمات المالية والاستثمار المالي

• محفظة سبأ كاش Saba cash Wallet

اسم الشركة / الجهة المالكة : شركة سبأفون للاتصالات (صنعاء)

ونص قرار النائب العام على حجز وتجميد الحسابات البنكية والأموال والأصول الخاصة بالمحافظ والمنصات المالية الالكترونية المذكورة في القرار والتعميم بحظر التعاملات.

وكان البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن ، قد اصدر الأسبوع الماضي تعميماً الى البنوك التجارية وشركات الصرافة بحظر التعامل مع قائمة بقيادات وكيانات مليشيا الحوثي الإرهابية.

أقرأ للمزيد :

مركزي عدن يُعمم على البنوك وشركات الصرافة بحظر التعامل مع قيادات وكيانات حوثية - وثائق

وجاء التعميم استناداً لقرار من النائب العام شمل قائمة بـ 129 اسماً لقيادات مليشيا الحوثي ، بالإضافة الى اسم لإحدى الشركات و5 ناقلات نفط ، متهمة بتهريب النفط الى المليشيا الحوثية.